ПОСЛУГИ
Наші послуги
Дев’ять індивідуальних консалтингових пакетів, що відповідають потребам у сфері інвестиційних ризиків, комплаєнсу та доброчесності в Україні.
ПАКЕТИ ПОСЛУГ
Наші пакети рішень
Індивідуальні консалтингові рішення, що відповідають конкретним потребам у сфері інвестиційних ризиків, комплаєнсу та доброчесності в Україні. Кожен пакет може надаватися як окремий проєкт або як частина повноциклової консалтингової співпраці.
ПАКЕТ 1
Розвідка ризиків та вихід на інвестиційний ринок
Консалтинг з інвестиційних ризиків та підтримка виходу на ринок України
• Оцінка геополітичних та операційних ризиків
• Стійкість інфраструктури, енергетики та логістики
• Аналіз ризиків ланцюга постачання
• Належна перевірка контрагентів і партнерів
ПАКЕТ 2
Належна перевірка судового рівня та оцінка правових ризиків
Юридична належна перевірка інвестицій в Україні
• Глибока юридична належна перевірка проєктів і контрагентів
• Регуляторні та адміністративні ризики
• Оцінка ризиків судових спорів і примусового стягнення
• Спори з органами державної влади
ПАКЕТ 3
Скринінг прямих іноземних інвестицій та регуляторний консалтинг
Скринінг прямих іноземних інвестицій та консалтинг з регуляторного комплаєнсу в Україні
• Аналіз структури інвестора та країни походження
• Відповідність Регламенту ЄС 2019/452 та законодавству України
• Дотримання санкційних режимів (ЄС / США / Україна)
• Підготовка документації для скринінгу прямих іноземних інвестицій
ПАКЕТ 4
Доброчесність, антишахрайська діяльність та розвідка у сфері закупівель
Консалтинг з антишахрайської діяльності та ризиків у сфері закупівель в Україні
• Моніторинг доброчесності донорських і відбудовних фондів
• Антишахрайський аналіз закупівель і тендерів
• Виявлення пов’язаних осіб та ознак змови
• Відповідність міжнародним стандартам закупівель
ПАКЕТ 5
OSINT та корпоративна розвідка
OSINT-перевірка та корпоративна розвідка в Україні
• Структури власності та контролю
• Офшорні ланцюги та санкційні ризики
• Перевірка судових справ і негативного досьє
• Ризикові сигнали у медіа та соціальних мережах
ПАКЕТ 6
Захист репутації та інформаційних ризиків
Консалтинг із захисту репутації та інформаційної безпеки
• Моніторинг медіа та дезінформації
• Виявлення скоординованих кампаній впливу
• Стратегії антикризового реагування
• Захист інвесторів і керівників
ПАКЕТ 7
Оцінка збитків та підтримка юридичної доказової бази
Оцінка збитків та підтримка доказової бази в Україні
• Збір доказів на основі OSINT (геолокація, фото, відео)
• Підтримка судів, страховиків і донорів
• Пакети доказів, допустимих у судовому провадженні
• Оцінка матеріальних збитків
ПАКЕТ 8
Комплаєнс, AML/KYC/KYV та ESG-консалтинг
Комплаєнс та AML/KYC-консалтинг для інвесторів в Україні
• Системи AML/KYC/KYV
• Політики доброчесності та запобігання конфлікту інтересів
• Готовність до вимог банків і регуляторів
• Оцінка ризиків ESG та доброчесності
ПАКЕТ 9
Повноциклова інвестиційна та майновий захист
Комплексний захист інвестицій в Україні від початку до кінця
• Комплексний консалтинг з управління інвестиційними ризиками
• Належна перевірка, комплаєнс, моніторинг доброчесності
• Захист репутації впродовж усього життєвого циклу проєкту
• Від виходу на ринок до завершення — повне покриття