ПРО НАС
Про Pohliad Intelligence
Незалежний консалтинг з інвестиційних ризиків, доброчесності та комплаєнсу в Україні — заснований на понад 20-річному досвіді в юриспруденції та аналітичній розвідці.
ХТО МИ
Незалежний консалтинг. Перевірені дані. Українська експертиза.
Pohliad Intelligence — незалежна консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці інвестиційних ризиків, належній перевірці, комплаєнсі та моніторингу доброчесності в Україні. Ми надаємо аналітику рівня, придатного для ухвалення рішень, яка дає змогу міжнародним інвесторам, фінансовим установам, донорським фондам і партнерам-виконавцям ухвалювати поінформовані, обґрунтовані та відповідні нормам рішення на всіх етапах інвестиційного та проєктного циклу.
КЕРІВНИЦТВО
Засновники та ключові експерти
Віра Файчак
Співзасновниця | Генеральна директорка | Керівниця напряму права та комплаєнсу | Фахівчиня з AML/KYC (ACAMS)
Понад 20 років досвіду роботи в судовій системі України, зокрема на посаді судді адміністративного суду. Експертка з належної перевірки судового рівня, оцінки інвестиційних ризиків, AML/KYC, дотримання санкційного режиму та скринінгу прямих іноземних інвестицій.
Олексій Фоменко
Співзасновник | Керівник напряму OSINT та управління безпековими ризиками
Експерт із корпоративної безпеки та OSINT-розвідки, що спеціалізується на управлінні ризиками інвесторів, запобіганні внутрішнім загрозам та інформаційній безпеці. Має значний досвід збору розвідувальних даних на місцях та аналізу безпекових ризиків в Україні.
ОПЕРАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ
Наші засадничі стандарти
1. Процедурна доброчесність
Усі зібрані та проаналізовані дані оцінюються за судовими стандартами достовірності й допустимості, що гарантує здатність висновків витримати перевірку в юридичному, регуляторному та інституційному контекстах.
2. Глобальна регуляторна дисципліна
Оцінка ризиків проводиться відповідно до міжнародних стандартів AML/KYC, типологій FATF та внутрішніх протоколів фінансової розвідки для виявлення корупційних, санкційних та репутаційних ризиків.
3. Етичний збір та захист даних
Ми покладаємося виключно на законні та загальнодоступні джерела. Усі персональні дані обробляються відповідно до законодавства України та GDPR із дотриманням принципів законності, пропорційності та мінімізації даних.
4. Конфіденційність та захист за NDA
Усі проєкти з клієнтами регулюються суворими умовами конфіденційності та угодами про нерозголошення (NDA), що поширюються на працівників і субпідрядників, забезпечуючи надійний захист інформації клієнтів.
5. Простежуваний слід належної перевірки
Ми створюємо простежуваний і задокументований слід належної перевірки, що підтверджує вжиття розумних і пропорційних заходів, сприяючи зниженню ризиків та обґрунтуванню перед регуляторами.